Махінації на 1,7 млн. гривень

На Рівненщині підприємство отримувало бюджетні кошти на виконання державних замовлень. Маючи можливість розрахуватися з постачальниками за надані послуги та товарно-матеріальні цінності, посадові особи підприємства, зловживаючи службовим становищем, перераховували ці кошти на розрахункові рахунки пов’язаних суб’єктів підприємницької діяльності. Таким чином, вони перевели у готівку 1,7 мільйона гривень та вчинили протизаконні дії, які полягають у заволодінні державними коштами та їх легалізації (відмиванні).

Такі сумнівні фінансові операції виявили працівники відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ Міндоходів, спільно з УБОЗ УМВС України в області.

За результатами проведеного дослідження порушено кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 209 КК України.

Про це повідомляє ГУ Міндоходів у Рівненській області