Рівненські УБОЗівці припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру

На 24 мільйони гривень ухилились зловмисники від сплати податків. Крім того, при проведені обшуків міліціонери вилучили кошти, отримані в результаті незаконної конвертації, в сумі близько 800 тисяч гривень. Правоохоронці вживають всі необхідні заходи, спрямовані на відшкодування збитків державі.

Конвертаційний центр був створений трьома особами та діяв протягом двох років. Злочинна група мала міжрегіональні зв’язки, розповсюдивши свою діяльність на території Рівненської, Тернопільської, Київської та інших областей України. Центр утворений з ряду фіктивних, зареєстрованих у Києві підприємств. Ці фіктивні суб’єкти господарювання використовувалися для прикриття незаконної діяльності по конвертації й реконвертації коштів, ухилення від сплати податків для низки підприємств і організацій.

Зловмисники маскували фіктивні підприємства та запобігали виявленню їх незаконної діяльності. Для прикриття своїх злочинів, учасники групи організовували імітацію господарської діяльності, проводячи у мінімальному обсязі офіційну торгівлю та надаючи послуги на виконання робіт.

— Учасникам організованої групи повідомлено про підозру, — повідомив заступник начальника УБОЗ УМВС України в Рівненській області, підполковник міліції Володимир Мамай. — Відкрито кримінальні провадження за частиною З статті 28 (Вчинення злочину організованою групою), а також за частиною 2 статті 205 (Фіктивне підприємництво) та частиною 2 статті 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. На даний час працівниками УБОЗ УМВС вживаються заходи, спрямовані на забезпечення відшкодування збитків, завданих протиправною діяльністю організованої групи та вирішується питання щодо скерування матеріалів справи до суду.

Довідка

Конвертаційний центр — це стійке злочинне об’єднання, створене з метою заняття злочинною діяльністю під прикриттям і з використанням можливостей офіційно зареєстрованих суб’єктів господарювання для одержання, прямо чи опосередковано, фінансової або іншої матеріальної вигоди.

Конвертаційні центри надають послуги із конвертації та перерахування коштів до тіньового сектору економіки, легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, а також надання послуг з ухилення від сплати податків до бюджету.

Про це повідомляє СЗГ УМВС (За матеріалами УБОЗ УМВС) України в Рівненській області