Новини по-рівненськи
  • Головна
  • Новини
  • Блоги
  • Всі рубрики
    • Топ-теми
    • Кримінал
    • Здоров’я
    • Відпочинок
    • Спорт
    • На замітку
    • Рекламні оголошення
  • Головна
  • Новини
  • Блоги
  • Всі рубрики
    • Топ-теми
    • Кримінал
    • Здоров’я
    • Відпочинок
    • Спорт
    • На замітку
    • Рекламні оголошення
Головна » Новини » Рівненські УБОЗівці припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру

Рівненські УБОЗівці припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру

25-Вер-2014

На 24 мільйони гривень ухилились зловмисники від сплати податків. Крім того, при проведені обшуків міліціонери вилучили кошти, отримані в результаті незаконної конвертації, в сумі близько 800 тисяч гривень. Правоохоронці вживають всі необхідні заходи, спрямовані на відшкодування збитків державі.

Конвертаційний центр був створений трьома особами та діяв протягом двох років. Злочинна група мала міжрегіональні зв’язки, розповсюдивши свою діяльність на території Рівненської, Тернопільської, Київської та інших областей України. Центр утворений з ряду фіктивних, зареєстрованих у Києві підприємств. Ці фіктивні суб’єкти господарювання використовувалися для прикриття незаконної діяльності по конвертації й реконвертації коштів, ухилення від сплати податків для низки підприємств і організацій.

Зловмисники маскували фіктивні підприємства та запобігали виявленню їх незаконної діяльності. Для прикриття своїх злочинів, учасники групи організовували імітацію господарської діяльності, проводячи у мінімальному обсязі офіційну торгівлю та надаючи послуги на виконання робіт.

— Учасникам організованої групи повідомлено про підозру, — повідомив заступник начальника УБОЗ УМВС України в Рівненській області, підполковник міліції Володимир Мамай. — Відкрито кримінальні провадження за частиною З статті 28 (Вчинення злочину організованою групою), а також за частиною 2 статті 205 (Фіктивне підприємництво) та частиною 2 статті 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. На даний час працівниками УБОЗ УМВС вживаються заходи, спрямовані на забезпечення відшкодування збитків, завданих протиправною діяльністю організованої групи та вирішується питання щодо скерування матеріалів справи до суду.

Довідка

Конвертаційний центр — це стійке злочинне об’єднання, створене з метою заняття злочинною діяльністю під прикриттям і з використанням можливостей офіційно зареєстрованих суб’єктів господарювання для одержання, прямо чи опосередковано, фінансової або іншої матеріальної вигоди.

Конвертаційні центри надають послуги із конвертації та перерахування коштів до тіньового сектору економіки, легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, а також надання послуг з ухилення від сплати податків до бюджету.

 

Про це повідомляє СЗГ УМВС (За матеріалами УБОЗ УМВС) України в Рівненській області

tomat_green-01

 

Позначки:
зловмисникподатки

Маєте важливі і цікаві новини? Пишіть нам на електронну адресу: newskvv[email protected] або телефонуйте за номер телефону 098 37 98 993.

Новини партнерів:
Читайте також:
24-Чер-2015Новини

Від сьогодні у Рівному на маршрут виїхав унікальний «Мобільний консультаційний пункт»

13-Бер-2018Новини

На Рівненщині поліцейські оперативно розшукали зниклу 12-річну дівчинку

31-Бер-2021Новини

Віталій Коваль анонсував ремонт важливих доріг у Вараському районі

29-Гру-2016Новини

На Рівненщині під колесами маршрутки загинув чоловік

Останні новини

03-Бер-2023

На кордоні з білоруссю копають другу лінію протитанкових ровів

03-Бер-2023

Заводи, будівлі та естакади. До приватизації готові 16 об’єктів Рівненщини

02-Бер-2023

Перед судом постане житель Рівненського району, який молотком убив неповнолітню

02-Бер-2023

Прокурори в апеляційному суді відстояли вирок турку, який вбив рівнянку

02-Бер-2023

62-річний пацієнт поступив у тубдиспансер з вагою 41 кілограм

Популярні новини

02-Лют-2023

Фтизіатри Рівного просять не нехтувати профілактичними оглядами

23-Лют-2023

Що таке класи безпеки та як вони функціонують на Рівненщині

02-Лют-2023

Справа вбивства підприємця Юрія Ігнатюка:Верховний суд відправив резонансну справу на початковий розгляд

24-Лют-2023

Рівненський хірург рятує поранених на полі бою військовослужбовців

02-Лют-2023

На Рівненщині прощалися із чотирма захисниками України

Ми в мережі

Новини по-рівненськи
Погода
Рівне

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Всі права захищені чинним законодавством України.
Повне або часткове використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на tomat.rv.ua
Редакція може не поділяти думку авторів. Адміністрація сайту залишає за собою можливість редагувати надані їй матеріали.
Блоги – це матеріали, які відображають винятково точку зору автора. Редакція не несе відповідальність за публікації блогерів.
Контакти сайту: Електронна адреса: [email protected] Тел: 098 37 98 993
© ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «НОВИНИ ПО-РІВНЕНСЬКИ» 2014-2020

Розробка сайту.