Новини по-рівненськи
  • Головна
  • Новини
  • Блоги
  • Всі рубрики
    • Топ-теми
    • Кримінал
    • Здоров’я
    • Відпочинок
    • Спорт
    • На замітку
    • Рекламні оголошення
  • Головна
  • Новини
  • Блоги
  • Всі рубрики
    • Топ-теми
    • Кримінал
    • Здоров’я
    • Відпочинок
    • Спорт
    • На замітку
    • Рекламні оголошення
Головна » Новини » Рівненські УБОЗівці припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру

Рівненські УБОЗівці припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру

25-Вер-2014

На 24 мільйони гривень ухилились зловмисники від сплати податків. Крім того, при проведені обшуків міліціонери вилучили кошти, отримані в результаті незаконної конвертації, в сумі близько 800 тисяч гривень. Правоохоронці вживають всі необхідні заходи, спрямовані на відшкодування збитків державі.

Конвертаційний центр був створений трьома особами та діяв протягом двох років. Злочинна група мала міжрегіональні зв’язки, розповсюдивши свою діяльність на території Рівненської, Тернопільської, Київської та інших областей України. Центр утворений з ряду фіктивних, зареєстрованих у Києві підприємств. Ці фіктивні суб’єкти господарювання використовувалися для прикриття незаконної діяльності по конвертації й реконвертації коштів, ухилення від сплати податків для низки підприємств і організацій.

Зловмисники маскували фіктивні підприємства та запобігали виявленню їх незаконної діяльності. Для прикриття своїх злочинів, учасники групи організовували імітацію господарської діяльності, проводячи у мінімальному обсязі офіційну торгівлю та надаючи послуги на виконання робіт.

— Учасникам організованої групи повідомлено про підозру, — повідомив заступник начальника УБОЗ УМВС України в Рівненській області, підполковник міліції Володимир Мамай. — Відкрито кримінальні провадження за частиною З статті 28 (Вчинення злочину організованою групою), а також за частиною 2 статті 205 (Фіктивне підприємництво) та частиною 2 статті 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. На даний час працівниками УБОЗ УМВС вживаються заходи, спрямовані на забезпечення відшкодування збитків, завданих протиправною діяльністю організованої групи та вирішується питання щодо скерування матеріалів справи до суду.

Довідка

Конвертаційний центр — це стійке злочинне об’єднання, створене з метою заняття злочинною діяльністю під прикриттям і з використанням можливостей офіційно зареєстрованих суб’єктів господарювання для одержання, прямо чи опосередковано, фінансової або іншої матеріальної вигоди.

Конвертаційні центри надають послуги із конвертації та перерахування коштів до тіньового сектору економіки, легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, а також надання послуг з ухилення від сплати податків до бюджету.

 

Про це повідомляє СЗГ УМВС (За матеріалами УБОЗ УМВС) України в Рівненській області

tomat_green-01

 

Позначки:
зловмисникподатки

Маєте важливі і цікаві новини? Пишіть нам на електронну адресу: [email protected] або телефонуйте за номер телефону 098 37 98 993.

Новини партнерів:
Читайте також:
26-Сер-2018Найцікавіше

Леся Горліс-Горська презентувала автентичні книги свого батька Юрія Горліс-Горського

15-Лют-2023Новини

Діти ковзались на льоду, який провалився: на Сарненщині поліцейські притягнули батьків до адмінвідповідальності

30-Бер-2021Новини

Рівненщина провела в останню путь свого героя

05-Бер-2021Новини

Жінки Рівненщини отримали державні відзнаки та звання «Мати-героїня»

Останні новини

11-Чер-2025

На Рівненщині побільшало безоплатних медичних послуг

11-Чер-2025

У Рівному відкрилася виставка унікальних витинанок майстрині з Маріуполя

11-Чер-2025

У Рівному відбудеться літературний форум

11-Чер-2025

Викрито трьох «наркоділків» з Рівного

11-Чер-2025

Допомога родинам зниклих безвісти: у Рівному відбувся круглий стіл за участю Управління з питань ветеранської політики Рівненської ОДА

Популярні новини

25-Тра-2025

7 солдатів з Рівненщини сьогодні повернулися з полону.

02-Чер-2025

На Рівненщині сталася смертельна ДТП

16-Тра-2025

З директором лікарні у Клевані припиняють контракт

30-Тра-2025

У Костополі внаслідок ДТП травмувався мотоцикліст

04-Чер-2025

Березнівські поліцейські задокументували злочин у сфері довкілля

Ми в мережі

Новини по-рівненськи
Погода
Рівне

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Всі права захищені чинним законодавством України.
Повне або часткове використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на tomat.rv.ua
Редакція може не поділяти думку авторів. Адміністрація сайту залишає за собою можливість редагувати надані їй матеріали.
Блоги – це матеріали, які відображають винятково точку зору автора. Редакція не несе відповідальність за публікації блогерів.
Контакти сайту: Електронна адреса: [email protected] Тел: 098 37 98 993
© ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «НОВИНИ ПО-РІВНЕНСЬКИ» 2014-2020

Розробка сайту.