Новини по-рівненськи
  • Головна
  • Новини
  • Блоги
  • Всі рубрики
    • Топ-теми
    • Кримінал
    • Здоров’я
    • Відпочинок
    • Спорт
    • На замітку
    • Рекламні оголошення
  • Головна
  • Новини
  • Блоги
  • Всі рубрики
    • Топ-теми
    • Кримінал
    • Здоров’я
    • Відпочинок
    • Спорт
    • На замітку
    • Рекламні оголошення
Головна » Новини » Рівненські УБОЗівці припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру

Рівненські УБОЗівці припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру

25-Вер-2014 / переглядів: 989

На 24 мільйони гривень ухилились зловмисники від сплати податків. Крім того, при проведені обшуків міліціонери вилучили кошти, отримані в результаті незаконної конвертації, в сумі близько 800 тисяч гривень. Правоохоронці вживають всі необхідні заходи, спрямовані на відшкодування збитків державі.

Конвертаційний центр був створений трьома особами та діяв протягом двох років. Злочинна група мала міжрегіональні зв’язки, розповсюдивши свою діяльність на території Рівненської, Тернопільської, Київської та інших областей України. Центр утворений з ряду фіктивних, зареєстрованих у Києві підприємств. Ці фіктивні суб’єкти господарювання використовувалися для прикриття незаконної діяльності по конвертації й реконвертації коштів, ухилення від сплати податків для низки підприємств і організацій.

Зловмисники маскували фіктивні підприємства та запобігали виявленню їх незаконної діяльності. Для прикриття своїх злочинів, учасники групи організовували імітацію господарської діяльності, проводячи у мінімальному обсязі офіційну торгівлю та надаючи послуги на виконання робіт.

— Учасникам організованої групи повідомлено про підозру, — повідомив заступник начальника УБОЗ УМВС України в Рівненській області, підполковник міліції Володимир Мамай. — Відкрито кримінальні провадження за частиною З статті 28 (Вчинення злочину організованою групою), а також за частиною 2 статті 205 (Фіктивне підприємництво) та частиною 2 статті 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. На даний час працівниками УБОЗ УМВС вживаються заходи, спрямовані на забезпечення відшкодування збитків, завданих протиправною діяльністю організованої групи та вирішується питання щодо скерування матеріалів справи до суду.

Довідка

Конвертаційний центр — це стійке злочинне об’єднання, створене з метою заняття злочинною діяльністю під прикриттям і з використанням можливостей офіційно зареєстрованих суб’єктів господарювання для одержання, прямо чи опосередковано, фінансової або іншої матеріальної вигоди.

Конвертаційні центри надають послуги із конвертації та перерахування коштів до тіньового сектору економіки, легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, а також надання послуг з ухилення від сплати податків до бюджету.

 

Про це повідомляє СЗГ УМВС (За матеріалами УБОЗ УМВС) України в Рівненській області

tomat_green-01

 

Позначки:
зловмисникподатки

Маєте важливі і цікаві новини? Пишіть нам на електронну адресу: [email protected] або телефонуйте за номер телефону 098 37 98 993.

Новини партнерів:
Читайте також:
05-Сер-2018Новини

За минулу добу рятувальники Рівненщини три рази залучались для знищення шкідливих комах

16-Кві-2017Новини

На Гощанщині у будинку згорів дах

19-Чер-2017Новини

Рівненські студентки отримуватимуть стипендію Кабміну

15-Січ-2018Новини

На Рівненщині рятувальники рятують лебедя

Останні новини

25-Лип-2022

Дві пожежі у Рівному: розпочато досудове розслідування

25-Лип-2022

У Рівненській обласній дитячій лікарні – новий наркозно-дихальний апарат

25-Лип-2022

На Рівненщині в рамках проєкту «Народний оберіг» створять карту з ляльками-мотанками

25-Лип-2022

Сумоїст з Рівненщини готується до участі в Чемпіонаті Європи

25-Лип-2022

На Рівненщині кількість угод на ринку землі перевищила 2 тисячі

Популярні новини

27-Чер-2022

Фінансові плани у двох медичних підприємствах змінилися

27-Чер-2022

Рівненщина отримала понад 2 мільйони гривень державної підтримки

27-Чер-2022

Культурний візит рівнян до міста Луцьк

27-Чер-2022

У Рівному відбудеться творча зустріч із Анатолієм Кичинським

27-Чер-2022

На Рівненщині пацієнтка вистрибнула з вікна п’ятого поверху лікарні.

Ми в мережі

Новини по-рівненськи
Погода
Рівне

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Всі права захищені чинним законодавством України.
Повне або часткове використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на tomat.rv.ua
Редакція може не поділяти думку авторів. Адміністрація сайту залишає за собою можливість редагувати надані їй матеріали.
Блоги – це матеріали, які відображають винятково точку зору автора. Редакція не несе відповідальність за публікації блогерів.
Контакти сайту: Електронна адреса: [email protected] Тел: 098 37 98 993
© ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «НОВИНИ ПО-РІВНЕНСЬКИ» 2014-2020

Розробка сайту.
Posting....